北檢昨3度傳喚前兆豐高雄市田寮區銀行分行銀董事長蔡友才說明，訊問2個半小時，蔡友才仍強調沒洗錢，只是申報疏失，檢方訊後請回。
中國時報【呂雪彗、陳志賢、魏喬怡、彭禎伶╱臺南市永康區銀行分行綜合報導】新竹縣北埔鄉定存銀行推薦
此外，前金管會主委曾銘宗發聲明指出，經金管會查證，去年聯準會10月派員來台，由銀行局副局長接見，當時未談及兆豐銀罰款，該查證已證實他未預先知悉該案；他呼籲特定人士勿政治化，惡意抹黑。
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督導小組要求董座張兆順就此案通報主管部會時間點，即刻調內部文件及約詢相關人員，與金管會所提報告相互確認
至於
督導小組要求金管會及財政部說明監督機制及事件發生前後因應處理。金管會報告，兆豐銀至5月18日才將紐約州金融署（DFS）對紐約分行檢查報告函報金管會；財部說8月4日前，兆豐銀、兆豐金均未告知該部DFS報告。
由於此次事件，金管會及財政部負一定行政責任，督導小組也要求兩部會本周六下次會議時，針對公股管理臺南市麻豆區外匯定存推薦及金監相關法令、督管措施與機制提報告，列明各自督管責任，以釐清是否有應作為未作為之處。官員說，若金融機構隱匿是否就無從發揮監理機關及大股東督臺中市豐原區銀行分行導之責，政院要徹底檢討，並從制度面改進。
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